İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda büyük bir suç ağı gün yüzüne çıkarıldı. Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir şirketin, 67 paravan firma üzerinden suç gelirlerini sisteme entegre ettiği tespit edilirken, operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporları doğrultusunda şekillendi.
Paravan Şirketlerle 1 Milyar Liralık Dönüşüm
Kapalıçarşı’da değerli maden ve döviz ticareti yapan bir şirketin, tam 67 farklı paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine soktuğu belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar lira yasal görünüme kavuşturularak dolaşıma aktarıldı.
Lüks Yaşam İzleri: Mülklere El Konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait toplam 250 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında:
-
15 arsa,
-
14 konut,
-
12 araç,
-
3 ofis,
-
2 bahçe yer alıyor.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmanın derinleştirilerek kara para aklama ağında yer alan diğer kişi ve şirketlerin de tespit edilmesi bekleniyor.
